Fostul soț al Elenei Udrea a fost condamnat pentru spălare de bani, dar nu va face închisoare
Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat miercuri de Tribunalul Bucureşti la un an închisoare…
Știri despre
spalare de bani
Ce dezvăluie Pandora Papers despre Vladimir Putin. Afaceri pe numele unui prieten din copilărie și…
650 de jurnaliști, membri ai Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigații (ICIJ), au…
Averile secrete ale liderilor lumii. Pandora Papers, o nouă „scurgere” uriașă de informații…
Averile secrete și tranzacțiile ascunse ale liderilor lumii, politicienilor și miliardarilor au fost…
Un român căutat de FBI, prins la București. 750 de mii de dolari era recompensa autorităților…
Un român căutat de FBI pentru înșelăciune, spălare de bani și falsificare de pașapoarte, printre…
O contabilă din Ialomița și-a transferat ilegal 1 milion de euro din conturile firmelor pentru care…
Trei persoane din Ialomiţa sunt cercetate pentru că ar fi prejudiciat două societăţi comerciale cu…